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艾格蒙聯盟

国际反洗钱组织
（重定向自艾格蒙联盟）

艾格蒙特集團財富情報聯盟（英語：The Egmont Group）簡稱艾格蒙聯盟，於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防制組織[2]，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）所組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。

艾格蒙特集團財富情報聯盟
原名Egmont Group of Financial Intelligence Units
簡稱艾格蒙聯盟
成立時間1995年，​29年前​（1995）
創始地 比利时布魯塞爾埃格蒙特宮
類型政府間國際組織
總部 加拿大安大略省多倫多
會員
164個會員國
主席
Hennie Verbeek-Kusters（臨時主席）[1]
目標洗錢防制
網站egmontgroup.org

艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮。在那裡，各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。

2011年，有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟[3]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動，這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織。

以香港而言，即有通報埃格蒙特集團的長期制度，但台灣目前此機制仍然缺乏，造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難[4]。一般認為台灣的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情報機構；對台灣而言即指法務部調查局）並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能[5]。

2019年，目前會員有164國，決策模式原則上採共識決，秘書處設於加拿大多倫多。

成員國

亞洲及太平洋地區（29國）

国家或地区 加入日期 備註
  阿富汗伊斯兰共和国 2011年7月11日 該國政府於2021年8月15日瓦解，因此目前會籍狀況不明。
  澳大利亞 1995年1月1日
  孟加拉国 2013年7月3日
  不丹 2020年7月17日
  汶萊 2014年6月4日
  柬埔寨 2015年6月11日
  庫克群島 2010年6月1日
  斐济 2020年7月17日
  香港 1996年12月31日
  印度 2007年5月29日
  印度尼西亞 2004年6月23日
  日本 2007年5月29日
  澳門 2009年5月26日
  马来西亚 2003年7月1日
  马绍尔群岛 2009年9月30日
  蒙古国 2009年5月28日
  尼泊尔 2015年6月10日
  新西兰 1997年6月30日
  纽埃 2007年5月1日
  巴布亚新几内亚 2019年7月3日
  菲律賓 2005年6月29日
  大韓民國 2002年6月5日
  萨摩亚 2011年7月13日
  新加坡 2002年6月30日
  所罗门群岛 2011年7月11日
  斯里蘭卡 2009年5月26日
  中華民國（臺灣） 1998年6月20日 以「台灣」名義加入
  泰國 2009年12月31日
  瓦努阿图 2003年1月1日

俄羅斯及中亞地區（7國）

国家或地区 加入日期 備註
  白俄羅斯 2007年5月30日
  哈萨克斯坦 2011年7月13日
  吉尔吉斯斯坦 2009年5月27日
  俄羅斯 2002年6月30日
  塔吉克斯坦 2012年7月13日
  土库曼斯坦 2019年7月3日
  乌兹别克斯坦 2011年7月1日

美洲（39國）

国家或地区 加入日期 備註
  安圭拉 2006年12月31日
  安地卡及巴布達 2003年11月1日
  阿根廷 2003年7月23日
  阿鲁巴 1997年6月1日
  巴哈马 2001年6月1日
  巴巴多斯 2002年6月1日
  伯利兹 2009年3月31日
  百慕大 2009年5月26日
  玻利维亚 2013年7月19日
  巴西 1999年5月28日
  加拿大 2002年6月7日
  开曼群岛 2001年6月12日
  智利 2005年1月1日
  哥伦比亚 2000年2月9日
  哥斯达黎加 2008年10月1日
  古巴 2015年6月9日
  库拉索 1998年7月1日
  多米尼克 2003年7月23日
  多米尼加 2019年7月3日
  厄瓜多尔 2016年7月31日
  薩爾瓦多 2001年6月13日
  格瑞那達 2003年1月31日
  危地马拉 2003年7月23日
  洪都拉斯 2009年12月31日
  牙买加 2014年6月6日
  墨西哥 1998年1月1日
  巴拿马 1996年6月9日
  巴拉圭 1997年1月10日
  秘魯 2005年1月1日
  圣基茨和尼维斯 2007年10月31日
  圣卢西亚 2010年6月1日
  圣文森特和格林纳丁斯 2003年7月31日
  荷屬聖馬丁 2014年6月5日
  千里達及托巴哥 2013年7月3日
  特克斯和凯科斯群岛 2008年5月30日
  美国 1995年6月1日
  乌拉圭 2010年6月29日
  英屬維爾京群島 1999年7月15日
  委內瑞拉 1999年5月28日

歐洲（24國）

国家或地区 加入日期 備註
  奥地利 1996年1月1日
  比利时 1995年6月9日
  保加利亚 1995年5月27日
  克罗地亚 1998年6月30日
  賽普勒斯 2009年6月30日
  捷克 1997年7月24日
  丹麦 1997年12月31日
  爱沙尼亚 2000年5月16日
  芬兰 2000年1月1日
  法國 1995年6月1日
  德国 2003年7月15日
  希腊 1998年6月29日
  匈牙利 2008年3月10日
  冰島 1997年7月1日
  愛爾蘭 2009年12月31日
  義大利 1997年9月1日
  拉脫維亞
  立陶宛 1999年5月26日
  盧森堡 1995年12月31日
  馬爾他 2003年7月22日
  荷蘭 1995年2月1日
  挪威 1994年1月1日
  波蘭 2009年12月31日
  葡萄牙 1999年5月28日
  羅馬尼亞 2000年5月15日
  斯洛伐克 1997年6月1日
  斯洛維尼亞 1995年6月8日
  西班牙 1995年6月1日
  瑞典 1995年6月1日

非洲（14國）

国家或地区 加入日期 備註
  阿尔及利亚 2013年6月3日
  巴林 2007年12月1日
  埃及 2004年6月30日
  约旦 2012年6月12日
  科威特 2017年7月5日
  黎巴嫩 2003年7月23日
  摩洛哥 2011年7月13日
  巴勒斯坦 2019年7月3日
  卡塔尔 2005年6月1日
  沙烏地阿拉伯 2009年5月28日
  苏丹 2017年7月5日
  叙利亚 2007年5月30日
  突尼西亞 2012年7月11日
  阿联酋 2002年6月5日

軼聞

中華民國台灣扁家密帳案

2008年9月2日，中華民國前調查局長葉盛茂召開記者會承認「2008年1月29日接獲艾格蒙聯盟通報中華民國前總統陳水扁媳婦黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行開立帳戶涉嫌洗錢等情資」，他隨即將該情資原文及附件面交陳水扁。

葉盛茂同時也承認2006年底獲悉吳淑珍在澤西群島開設信託帳戶情資，於例會時親自向陳水扁報告[6]。

参考文献

  1. ^ Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. （原始内容存档于2022-01-23）. 
  2. ^ 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
  3. ^ 艾格蒙聯盟成員名單 互联网档案馆的存檔，存档日期2012-02-15.
  4. ^ 丹尼爾工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼爾工生糗. [2018-05-01]. （原始内容存档于2019-06-13）. 
  5. ^ 王任翔. 洗錢防制法：銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. （原始内容存档于2021-01-04）. 
  6. ^ https://web.archive.org/web/20080912184124/http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112008090300083,00.html

外部連結

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