行政院洗錢防制辦公室

行政院洗錢防制辦公室,簡稱洗防辦AMLO,是中華民國行政院所屬的一個任務編組,2017年3月16日成立,統籌並推動全國洗錢防制業務,主任由法務部政務次長兼任。

中華民國政府機構
行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan
行政院洗錢防制辦公室文字標誌
機構概要
成立時間2017年3月16日
機構類型政府機構
机构驻地臺北市中正區信義路一段3號5樓(國防部文化營區)
格言金流透明 世界好評
網站www.amlo.moj.gov.tw

歷史

2017年3月16日,為因應2018年亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑,行政院於國防部文化營區5樓成立院級單位「洗錢防制辦公室」,期望透過專責辦公室之方式,培訓中央部會人員,推動APG第三輪相互評鑑籌備工作之進行;法務部政務次長陳明堂表示,防制洗錢會兼顧經濟發展活絡,不會無限上綱[1]

行政院洗錢防制辦公室成立時,由行政院政務委員直接督導,主任由法務部政務次長陳明堂兼任,成員借調自法務部金融監督管理委員會經濟部財政部中央銀行內政部警政署法務部調查局法務部行政執行署等部會,並借調台灣集中保管結算所彰化銀行華南銀行私部門人員,共同推動APG第三輪相互評鑑工作。行政院洗錢防制辦公室吉祥物為「洗防寶寶」,身體由淺黃色鎖頭、淺綠色鈔票、淺紅色四肢與白色手套組成。

2017年11月22日,行政院洗錢防制辦公室舉辦「洗錢防制誓師大會」,金融監督管理委員會主任委員顧立雄行政院副院長施俊吉、法務部部長邱太三行政院院長賴清德、行政院洗錢防制辦公室廣告代言人謝震武行政院政務委員羅秉成行政院發言人徐國勇一起舉行啟動儀式,法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲出席並謝震武合影[2]

2018年5月3日,行政院洗錢防制辦公室舉辦《國家洗錢及資恐風險評估報告》發表會,發表人為邱太三[3]

2019年11月29、30日,行政院洗錢防制辦公室於第二屆台北金融科技展政府主題館擺設專區,請出洗防寶寶與中華職棒退役明星選手彭政閔聯手宣導洗錢防制[4]

組織架構

  • 主任
  • 執行秘書
  • 組長
  • 政策組
  • 實務組

任務

《行政院洗錢防制辦公室設置要點》第2條規定,行政院洗錢防制辦公室之任務如下:

  • 統籌全國洗錢防制與打擊資助恐怖主義(資恐)政策及執行策略。
  • 執行全國洗錢防制及打擊資恐風險評估
  • 督導統籌亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑國家報告、現地評鑑及對外協調事宜。
  • 督導各政府機關/機構、私法人、團體或機構進行機構風險評估。
  • 推動洗錢防制與打擊資恐國內外宣導及教育訓練。
  • 參與亞太防制洗錢組織年會並舉辦相關會議。
  • 其他與全國洗錢防制、打擊資恐及亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑相關事宜。

參考資料

  1. ^ 呂雪彗. 打貪腐 洗錢防制辦公室成立 閨密、小三通通都要查. 工商時報. 2017-03-17 [2017-10-16]. (原始内容存档于2018-07-25) (中文(臺灣)). 
  2. ^ 新聞稿. 本辦公室於106年11月22日舉辦洗錢防制誓師大會,由行政院賴院長清德親自誓師,誓言通過APG第三輪相互評鑑!. 行政院洗錢防制辦公室. 2017-11-23 [2022-09-11]. (原始内容存档于2022-09-11) (中文(臺灣)). 
  3. ^ 新聞稿. 「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會. 行政院洗錢防制辦公室. 2018-05-03 [2022-09-11]. (原始内容存档于2022-09-11) (中文(臺灣)). 
  4. ^ 新聞稿. 洗防寶寶與恰恰彭政閔攜手FINTECH科技展!!. 行政院洗錢防制辦公室. 2019-12-02 [2021-10-03]. (原始内容存档于2022-07-04) (中文(臺灣)). 

外部連結