中晋 (公司)
中晋为中国大陆的一家金融公司，隶属于国太控股（亦为主要大股东之一），总部位于上海，于2012年7月创立，创办人为徐勤。该公司自称是私募股权基金集团，办公室位于外滩等地，以“合伙人模式”为经营特色，截至2016年2月10日投资总额为340亿元（人民币，下同），而“中晋一期基金”共募集资金52.6亿元。旗下拥有145家企业，这些企业并称为“中晋系”[1][2][3]。
| 中晋股权投资基金管理（上海）有限公司 上海中晋一期股权投资基金有限公司 上海中晋财务咨询有限公司等（中晋系企业） | |
|---|---|
| 公司类型 | 民营企业下属子公司 |
| 成立 | 2012年7月 |
| 代表人物 | 董事长：徐勤[1] |
| 总部 |  中国上海市 |
| 业务范围 | 中国大陆 |
| 产业 | 金融 |
| 母公司 | 国太控股 |
2016年4月5日，中晋系相关公司主要负责人徐勤等21人，因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗，在机场被警方带走调查[1][3]。
概况
2012年7月，中晋系实际控制人徐勤先后在上海市及外省市投资注册并控制145家以“中晋”为名的分支子公司，这些公司包括中晋股权基金、中晋一期股权、中晋资管、中晋财务、中晋黄金、中晋物业和中晋黄金饰品等，并自称拥有支付、保险代理、拍卖典当在内的众多业务许可证，关系颇为复杂。其中，中晋资产管理公司于2013年2月16日经上海市人民政府批准后正式成立，注册资本5000万元人民币。而“中晋系”的母公司为国太控股，在上海注册，成员公司有90余家，业务涉及私人航空租赁、运营、销售、展示、融资、飞行员培训、沙龙、体验及酒店、餐饮、旅游、广告等。集团拥有员工6733人[4][5][1][2]。
经营
“中晋系”公司以“合伙人模式”为经营特色，合伙人种类有六种，包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人以及永久合伙人。其中高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别都是1亿元，而明星合伙人则是台球明星潘晓婷（兼代言人）[1]。各级合伙人的利率也不同，从10%到40%不等，每月提供2%的利息。有业内人士分析称，这种经营方式是先吸收公众资金，再寻找投资项，是私募基金的“公募化”，而且这种产品模式已经远超P2P的范畴[4]，也有网民认为这是庞氏骗局[6]。
而中晋的业务员体系也颇为严密，员工级别与客户资金保有量挂钩（标准为100万以下为0级，100万为1级，300万为2级，500万为3级），其中1级员工底薪3500元，之后每级增加3500元。另外，中晋的每个部门还会有一个“政治辅导员”[4]。
此外，中晋的官方网站为“中晋1824”，并在网站上标明了中国历史上第一家票号“日升昌记”，不过这只是中晋名字的来源[7]。而中晋和母公司国泰控股曾多次破坏古建筑，其中“中晋系”旗下中晋股权投资基金管理公司租用位于广东路102号的外滩三菱洋行大楼作为总部，而国太控股集团还租用日清大楼作为办公楼使用，在位于中山东一路的墙上挂上“国太控股集团”标识，左右两个入口分别为“中晋1824博物馆”和“国太控股文化馆”。而这一破坏事件曾于2015年4月被网友举报并被当地媒体曝光，事后上海相关部门开始介入调查。2015年9月，相关部门责令其对建筑外立面恢复原样，并罚款50万元，这一案例被中国国家文物局列为“2014-2015文物行政执法十大指导性案例”之一[8]。
违法被查
2016年4月5日，“中晋系”相关公司主要负责人徐勤等21人，因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗在机场被警方带走调查。据报道，中晋实际负责人徐勤等约二十名高层，不久前原本计划包机经香港飞往意大利参加一名公司高层的婚礼，但在机场被警方拦截扣押，疑似已被管控且不得出境。次日，上海警方进入中晋多个营业场所，并带走部分员工调查，还查扣多箱资料。当日上海警方发布消息证实了此事[1][9]。事发后，中晋代言人潘晓婷已主动配合公安机关退还所有代言费[10]。
事发后，大批投资者赶到位于上海市浦东新区陆家嘴环路166号“中晋未来资产大厦”的销售点了解情况[11]。而“中晋系”大部分公司的官网已无法打开，日清大楼上的“中晋1824博物馆”和“国太控股文化馆”铜字已经被物管移除[8]。
4月15日至26日，中晋资产的投资者先后到上海广播电视台大厦、中共上海市委办公厅和上海市公安局经济犯罪侦查总队进行维权上访，不久后被警方带走[12]。此外，中晋系全资控股股东国太控股投资的港股中国创新投资、中国趋势及华耐控股亦在事发后受到影响，股价下跌[13]。
4月19日，中共总书记习近平在网络安全和信息化工作座谈会上发表讲话，提到了中晋系事件；他表示，这一事件给有关群众带来严重财产损失，社会影响十分恶劣[14]。
5月13日，徐勤等“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌《中华人民共和国刑法》非法吸收公众存款罪，被检察机关批准逮捕[15]，由公安机关依法执行。根据调查报告，中晋系多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元人民币，至案发时未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。为最大限度减少投资者的损失，公安部门已经开始对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产扣押、查封、冻结，全力展开追赃挽损工作[16]。
2018年9月19日，上海市第二中级人民法院一审宣判中晋系集资诈骗案。法院以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元，判处徐勤无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，判处陈佳菁等9人有期徒刑5年至12年不等，并处剥夺政治权利及罚金[17]。
2020年8月4日，上海市第二中级人民法院通报赵姓男子起诉中晋代言人潘晓婷赔偿一案的宣判结果。上海市二中院二审认为，难以认定潘晓婷在该案代言中明知或应知广告内容虚假，也无证据证明潘晓婷牵涉在集资诈骗罪中，故未支持“中晋系”集资诈骗案中某受害人的赔偿请求[10]。
参见
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 中晉系美女炫富被舉報 董事長僅29歲. 香港文汇报. 2016-04-07 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016-04-19）.
- ^ 2.0 2.1 中晋系的145家“亲戚”. 第一财经. 2016-04-07 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016-05-07）.
- ^ 3.0 3.1 滬“中晉系” 20餘人被抓 疑非法集資超300億. 南华早报中文网. 2016年4月8日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016年5月11日）.
- ^ 4.0 4.1 4.2 中晋系集资秘诀：收入挂钩客户投资额 4级员工月入百万. 新京报. 2016年4月13日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016年4月21日）.
- ^ 百亿理财平台中晋被查 实控人被警方控制. 凤凰财经. 2016年4月6日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016年5月11日）.
- ^ 中晉經營手法似龐氏騙局. 信报财经新闻. 2016年4月7日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016年5月11日）.
- ^ 中晉系涉百億集資詐騙 董事長是87年女子. 中国评论通讯社. 2016年4月7日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2019年2月20日）.
- ^ 8.0 8.1 8.2 多面“中晋系”：曾破坏古建筑. 南方周末. 2016年4月8日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016年5月6日）.
- ^ 中晉被查 中國千億級理財公司又爆雷. 自由时报. 2016年4月7日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016年4月17日）.
- ^ 10.0 10.1 潘晓婷代言中晋系理财产品被起诉 法院判其无需赔偿. 澎湃新闻. 2020-08-05 [2020-08-09]. （原始内容存档于2020-08-08）.
- ^ 中晋投资者恐慌 期待明确说法. 新浪新闻. 2016年4月7日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016年4月15日）.
- ^ 百名中晋受害者连续多日维权 仍旧无果. 搜狐. 2016年4月28日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016年10月1日）.
- ^ 中晉快鹿爆煲 小投資者變蟹. 香港商报. 2016年4月9日 [2016年4月30日]. （原始内容存档于2016年9月9日）.
- ^ 习近平:在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话. 中央纪委监察部网站. 2016年4月26日 [2016年4月26日]. （原始内容存档于2016年5月13日）.
- ^ 央視-傳統騙案套網路P2P外衣. [2016-05-18]. （原始内容存档于2016-08-20）.
- ^ 中晋系骗局:非法吸储400亿元 老板一月开销50万. 新闻晨报. 2016年5月16日 [2016年5月16日]. （原始内容存档于2016年5月17日）.
- ^ 中晋系集资诈骗案一审宣判 徐勤被判无期徒刑. 上观新闻. 2018-09-19 [2018-09-20]. （原始内容存档于2018-09-19）.