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金融犯罪執法局

金融犯罪執法局[3]（Financial Crimes Enforcement Network，簡稱FinCEN[4]），直譯作金融犯罪執法網絡[5]或金融犯罪執法網[6]，是美國財政部下轄的一個部門[7]，其任務是負責收集和分析有關可疑金融活動的信息，以打擊美國國內和國際洗錢、恐怖主義融資和其他金融犯罪行為[8]。

金融犯罪執法局
機構概要
成立時間1990年4月25日[1]
機構類型美國聯邦執法機構[*]、專責執法機構[*]、金融監管機關[*]
機構駐地 美國西弗吉尼亞州維也納
年度預算額1142.2萬美元（2018年）[2]
上級機構恐怖主義和金融情報辦公室
網站www.fincen.gov

FinCEN於1990年4月25日根據美國財政部長的命令（編號為105-08的財政命令）而被設立[9]，成為財政部旗下的一個局級單位[10]。自1995年起，它採用FinCEN人工智能系統（FAIS）[11]。

FinCEN組織結構圖

歷任局長

  • 布賴恩·M·布魯（Brian M. Bruh），1990年 - 1993年；
  • 斯坦利·E·莫里斯（Stanley E. Morris），1994年 - 1998年；
  • 詹姆斯·F·斯隆（James F. Sloan），1999年4月 - 2003年10月；
  • 威廉·J·福克斯（William J. Fox），2003年12月 - 2006年2月；
  • 羅伯特·W·沃納（Robert W. Werner），2006年3月 - 2006年12月；
  • 小詹姆斯·H·弗里斯（James H. Freis, Jr.），2007年3月 - 2012年8月；
  • 詹妮弗·沙斯基·卡爾維里（Jennifer Shasky Calvery），2012年9月 - 2016年5月；
  • 肯尼斯·A·布蘭科（Kenneth A. Blanco），2017年12月 - 2021年4月。[12]

參考文獻

  1. ^ William H. Byrnes IV, Dr. Robert J. Munro. Politically Exposed Persons (PEPs). LexisNexis. [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  2. ^ FY 2019 Budget in Brief: Financial Crimes and Enforcement Network (PDF). United States Department of the Treasury. [2021-03-18]. （原始內容 (PDF)存檔於2021-03-26）. 
  3. ^ Mengqi Sun. 比特币“混合器”Helix经营者承认合谋洗钱罪名. 華爾街日報. 2021-08-19 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  4. ^ Noam Scheiber and Emily Flitter. Banks Suspected Illegal Activity, but Processed Big Transactions Anyway. The New York Times. 2020-09-20 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2022-07-11）. 
  5. ^ Jack Hagel. 美国财政部提醒金融机构警惕新冠疫苗相关欺诈行为. 華爾街日報. 2020-12-29 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  6. ^ Finance & Development, September 2019. International Monetary Fund. 2019: 20-. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  7. ^ Noam Scheiber and Emily Flitter. A trove of bank reports shows the widespread flow of illicit money. The New York Times. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2022-06-15）. 
  8. ^ Dylan Tokar. 美国财政部金融犯罪执法局将肩负落实反洗钱新规重任. 華爾街日報. 2021-03-02 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  9. ^ 31 U.S.C. § 310 - U.S. Code Title 31. Money and Finance § 310. Findlaw. 2020-06-03 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  10. ^ Compilation of Intelligence Laws and Related Laws and Executive Orders of Interest to the National Intelligence Community: As Amended Through March 25, 2003 : Prepared for the Use of the Permanent Select Committee on Intelligence of the House of Representatives. U.S. Government Printing Office. 2003: 539-. （原始內容存檔於2021-10-08）. 
  11. ^ H. G. Goldberg. The FinCEN AI System: Finding Financial Crimes in a Large Database of Cash Transactionsy. Springer.com. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始內容存檔於2022-04-21）. 
  12. ^ What We Do. FinCEN.gov. [2021-10-03]. （原始內容存檔於2021-09-07）. 
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