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塞米昂·莫吉列维奇

塞米昂·莫吉列维奇（乌克兰语：Семьон Ю́дкович Могиле́вич，1946年6月30日—），生于苏联乌克兰苏维埃社会主义共和国，持有俄罗斯、乌克兰、匈牙利等多国国籍，是美国联邦调查局十大通缉要犯之一[1]。莫吉列维奇是俄罗斯黑手党的首脑，被欧美各国执法部门称为“老大中的老大”[2] 。他的犯罪帝国业务广泛，从走私军火到贩卖私娼等都是他的势力范围。1998年，联邦调查局破获他的一项诈骗计划，该计划造成1.5亿美元的投资损失，并使莫吉列维奇被列入十大通缉要犯之一。但由于美国政府与俄罗斯政府间没有引渡协定，因此联邦调查局至今仍无法将他逮捕[3]。据信他目前控有俄罗斯乌克兰能源公司，该公司涉及近年俄罗斯与乌克兰间的天然气纠纷[4]。

塞米昂·莫吉列维奇
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通缉海报
美国联邦调查局十大通缉要犯
指控
  • 电汇诈骗
  • 敲诈图谋
  • 邮件诈骗
  • 洗钱图谋
  • 洗钱
  • 协助及教唆作案
  • 证券诈骗
  • 向SEC提交伪造登记
  • 向SEC提交伪造档案
  • 伪造文书和记录
别名Seva Moguilevich
Semon Yudkovich Palagnyuk
Semen Yukovich Telesh
Simeon Mogilevitch
Semjon Mogilevcs
Shimon Makelwitsh
Shimon Makhelwitsch
Sergei Yurevich Schnaider
描述
出生塞米昂·尤得科维奇·莫吉列维奇
Семьон Ю́дкович Могиле́вич
(1946-06-30) 1946年6月30日（78岁）
 苏联乌克兰基辅
国籍 乌克兰
身高5英尺6英寸（1.68米）
体重290英磅（130千克）
职业黑手党成员
配偶卡塔琳·帕普
状况
列名日期2009年10月23日
除名2015年12月17日
编号494
从十大逃犯名单中移除

经历

莫吉列维奇出生于乌克兰苏维埃社会主义共和国一个中产阶级家庭，22岁时考上乌克兰的利沃夫大学，并取得经济学学位。他在1970年代初加入一个称为“Lyuberetskaya”的莫斯科犯罪集团，且两度参与他们的非法金融交易[5]。

1980年代，大量住在俄罗斯与乌克兰的犹太人移居以色列，莫吉列维奇便抓紧这个机会提供为这些犹太人提供代售财产的服务，项目包括他们的房地产、艺术品与钻石等，还和他们保证这笔钱最后都会汇到以色列。但这笔钱最后都被莫吉列维奇用来投资黑市与犯罪活动[5]。

到了1990年时，莫吉列维奇凭借他那惊人的经济头脑成为一名百万富翁。他将触角伸向以色列，在那里提供国际法律咨询的服务。实际上他是透过一个离岸公司经营一个复杂的犯罪网络，内容包括军火走私、毒品买卖与非法性交易等[6]。

1991年，莫吉列维奇和他的匈牙利籍女友卡塔琳·帕普（Katalin Papp）在匈牙利结婚，并顺利取得匈牙利护照。此时莫吉列维奇已拥有苏联、乌克兰、匈牙利与以色列等多国国籍。婚后，莫吉列维奇一家在匈牙利首都布达佩斯定居，并对当地企业进行投资，其中包括一家专门生产高射炮的兵工厂[7]。1994年，莫吉列维奇在与银行董事长弗拉基米尔·维诺格拉多夫（Vladimir Vinogradov）的秘密协商后顺利取得英科姆银行（Inkombank）的经营权，它是俄罗斯最大的民营银行之一[8]。借此，莫吉列维奇成功踏进国际金融体系之中。然而，该银行在1998年时宣布倒闭，原因很是非法的洗钱操作[9]。

1995年5月，正当莫吉列维奇与松采沃兄弟会团长谢尔盖·米哈伊洛夫（英语：Sergey Mikhailov (businessman)）（Sergei Mikhailov）在捷克首都布拉格为一名松采沃的高阶干部庆生时，捷克警方突然破门临检这场派对。200名派对来宾与在场的数十名妓女都遭到拘留，其中30人被驱逐出境[10]。警方接获线报告知松采沃将在派对上秘密支付一笔500万美元款项给莫吉列维奇，而这笔钱的来源可能是犯罪所得。尽管莫吉列维奇并未承认，但据信俄罗斯黑手党在捷克警界埋伏的一名高阶干部已事先对他发出警告[2]。无论如何，捷克政府还是将他列为“不受欢迎的人物”，并禁止他10年内再踏进捷克。英国政府也采取相同做法，并称莫吉列维奇是“世界上最危险的男人”[2]。

此后莫吉列维奇与米哈伊洛夫都不再踏进西欧国家的势力范围，但莫吉列维奇依然保有他的以色列护照[2]。1997年至1998年间，由俄罗斯黑手党在幕后操控的一家名为“YBM国际”的公司在多伦多证券交易所上市，该公司宣称他们在匈牙利设有磁铁工厂，藉以吸引投资人进行投资。但在1998年，该公司被加拿大媒体踢爆是一家空头公司[11]。同年5月13日，联邦调查局前往搜索YBM国际设于宾夕法尼亚州的总部，并在那里找到大量的“订购单、税票、装货单甚至技术图纸”，唯独就是没有找到任何一块磁铁，从此戳破这个骗局[3]。该公司的身价顿时崩跌。联邦调查局以诈欺罪名将莫吉列维奇起诉，但至今仍未将他逮捕。除了这项骗局以外，调查人员还查出莫吉列维奇控有的英科姆银行与梅纳捷普银行（Bank Menatep）曾透过纽约银行执行一项规模达数百亿美元的洗钱计划[12][13][14]。

莫吉列维奇还主持过其它的诈骗计划，包括将不需课税的取暖用油当成需课税的汽车燃料出售等。据估计有三分之一的燃料与此计划有关，造成中欧国家极大的税收损失。联邦调查局在2004年时对他发出通缉令，罪名是主持YBM国际公司的骗局、军火走私与非法性交易等。由于俄罗斯与美国之间没有引渡协议，因此联邦调查局只能看着他安坐在莫斯科主持他的犯罪帝国而无法将他逮捕[2][3]。2006年时一名前苏俄国家情报组织克格勃的组织犯罪防治官员表示莫吉列维奇是他所见过“最有势力的黑道份子，我确定他一定也涉及不少谋杀案”[2]。

2008年1月24日，莫吉列维奇因涉嫌逃税在莫斯科被捕，但在隔年7月24日就获释[15][16]。俄罗斯政府对此表示逃税并不是“特别严重的罪行”[17][18]。2009年10月22日，联邦调查局将莫吉列维奇列为十大通缉要犯之一[1]。

参考文献

  1. ^ 1.0 1.1 FBI press release announcing Mogilevich's addition to the list. Federal Bureau of Investigation. [2010-07-13]. （原始内容存档于2010-07-07） （英语）. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Misha Glenny. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld. New York: Alfred A. Knopf. 2008: 72-73. ISBN 1-4000-4411-1. 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 FBI十大通緝犯有俄寡頭黑幫大佬. 新浪网. 2009-10-24 [2010-07-13]. （原始内容存档于2016-03-04） （中文（繁体））. 
  4. ^ The High Price of Gas The High Price of Gas 请检查|url=值 (帮助). BBC News. [2010-07-13]. （原始内容存档于2007-01-26） （英语）. 
  5. ^ 5.0 5.1 Robert Friedman. The Most Dangerous Mobster in the World. Village Voice. 1998-05-26 [2010-07-13]. （原始内容存档于2010-04-14） （英语）. 
  6. ^ Article about Mogilevich, also covers early years. Village Voice. [2006-10-07]. （原始内容存档于2008-07-04） （英语）. 
  7. ^ Article about activities in Hungary. Budapest sun archive. [2006-10-07]. （原始内容存档于2012-03-02） （英语）. 
  8. ^ New York court document, 2000. 俄罗斯法律新闻. [2006-10-07]. （原始内容存档于2007-07-01） （英语）. 
  9. ^ Moscow Telegraph on investigation of Inkombank management. CNN. [2006-10-07]. （原始内容存档于2005-12-21） （英语）. 
  10. ^ Journal of the Czech ministry of interior, article about Russian mafias. 捷克内政部. [2006-10-07]. （原始内容存档于2007-01-14） （捷克语）. 
  11. ^ BBC Panorama's The Billion Dollar Don. BBC News. [2007-09-15]. （原始内容存档于2004-07-17） （英语）. 
  12. ^ Overview of the money laundering schemes. 防御资讯中心. [2006-10-07]. （原始内容存档于2006-10-05） （英语）. 
  13. ^ Davis Beckett. A Scheme for Ducking Taxes May Be a Key In Russia Money Probe. New York: The Wall Street Journal. 1999-09-15. 
  14. ^ Senior manager of BoNY indicted, 2001. 俄罗斯法律新闻. [2006-10-07]. （原始内容存档于2007-08-14） （英语）. 
  15. ^ Russia detains crime boss wanted by FBI. Reuters. [2010-07-13]. （原始内容存档于2021-03-08） （英语）. 
  16. ^ Semyon Mogilevich, the 'East European mafia boss', captured in Moscow. Times. [2010-07-13]. （原始内容存档于2008-07-24） （英语）. 
  17. ^ Suspects in Arbat Prestige case released with travel ban. РИА Новости. [2010-07-13]. （原始内容存档于2009-07-28） （英语）. 
  18. ^ Russia frees crime boss wanted by U.S. Reuters. 2009-07-27 [2010-07-13]. （原始内容存档于2020-07-21） （英语）. 

外部链接

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