山西通力达基地特大诈骗案

山西通力达基地特大诈骗案于2016年1月份发生于中华人民共和国山西省一带,由该公司董事长岳河甫组织一特大诈欺集团,规模以亿元计,以空手套利方式意图诈取社会资金用以偷挖国家矿产,最后因山西省加大私矿取缔,导致该组织资金断练,最终被破获。[1]

诈欺模式

央视深入调查发现2012年底开始岳河甫团伙就设计了一套精密的合法掩护非法计划,以山西司法局批准等名义成立“通力达投资公司”和“通力达司法救济基金会”对外行骗,称在山西要建立20多个“安置帮教基地”给出狱的受刑人辅导就业和职训,并声称为“阳光工程”项目有社会捐款和政府支持。[2]当年度在浦县建立了一个驴子养殖场,但建设资金都由其招募的工程队垫付,之后赖账数年未还,所养20多匹都弃置给当地村民和书记养殖未给一分钱,数年后草料费已达30多万,通力达在村民多次闹事后就将驴子全部抵给村子但还欠14万以上,持续拖欠。

但同时不断以此驴业基地的照片影片对外行骗,声称其确有从事基地建设,并已经辅导一千多受刑人就业,等等诈骗宣传,其在交口和孝义等地也建立了一些简易的工棚和养殖槽,实为弃置的烂尾楼,但也成为其宣传工具,建设费也是拖欠包商。同时在浙江、湖南等大省开始大规模行骗,招揽土石营建包商来承包更多基地,但要求对方每一家先缴交数百万人民币保证金,承诺开工后退还但终究没有退还,侵吞一空。

警方深入调查发现这些基地其实只是掩人耳目,其实所选地周边都有矿和铝土矿脉,其原本预计骗取社会资金后进行私矿开挖转卖牟利,再回补资金链形成循环运作,不料山西省加大私矿取缔,其多个矿场设备没收工人也被抓,逐渐资金断裂而爆发受害营造商集体讨债,最后事件被破获。[3]

参考文献

  1. ^ 央視-山西基地騙局. [2016-01-24]. (原始内容存档于2016-01-29). 
  2. ^ 通力達詐騙公司的網頁. [2016-01-24]. (原始内容存档于2016-01-17). 
  3. ^ 通力达骗案[永久失效链接]